주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 229 (벡트빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 제1호의안 '정관 일부 변경의 건'은 주주총회 승인 후 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. - 변경 전 상호 : 주식회사 벡트 - 변경 후 상호 : 주식회사 벡트로보틱스 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 이수연 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 최병욱 선임의 건 (비상근) | - |
| 2-3 | 사내이사 박찬희 선임의 건 | - |
| 2-4 | 독립이사 고경철 선임의 건 | - |
| 2-5 | 독립이사 조형석 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 이석웅 선임의 건 | - |
| 4 | 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1989-09 | 3년 | 신규선임 | 現 우리회계법인 회계사 前 삼정회계법인 회계사 (졸업) 서울시립대학교 조경학과 |
| 최병욱 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 現 서울과학기술대학교 교수 前 (싱가포르)Nanyang Technological University(NTU) Senior Fellow 前 (주)임베디드웹 대표이사 前 선문대학교 부교수 前 LG산전주식회사(연구소) 연구실장 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 공학박사 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 공학석사 (졸업) 한국항공대학교 전자공학과 |
| 박찬희 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 現 윈텍 대표이사 現 라이트론 이사회 의장 前 빛과전자 대표이사 (졸업) 강원관광대학교 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고경철 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 前 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 연구교수 前 선문대학교 정보통신학과 교수 前 LG전자 종합기술원 실장 前 LG전자 중앙연구소 팀장 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 정밀공학 박사 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 석사 (졸업) 연세대학교 기계공학과 |
- |
| 조형석 | 1944-10 | 3년 | 신규선임 | 前 포항제철 중앙연구소 교수 前 (日)리츠메이칸대학 교수 前 (獨)생산자동화 연구소(IPA) 교수 前 한국과학기술원(KAIST) 교수 (졸업) (美)UC Berkeley 기계공학 박사 (졸업) (美)Northwestern University 기계공학 석사 (졸업) 서울대학교 공업교육학과 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석웅 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유) 원 변호사 前 법무법인 서우 대표변호사 前 법무법인 수목 대표변호사 前 의정부지방법원 고양지원 지원장 前서울서부·서울중앙지방법원 부장판사 前사법연수원 교수 前 서울·광주지방법원 판사 및 대법원 재판연구관 역임 제14기 사법연수원 수료 제24회 사법시험 합격 (졸업) 서울대학교 법과대학 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 로봇 제어용 소프트웨어 및 운영 플랫폼 개발업 34. 로봇 시뮬레이션, 디지털 트윈 및 가상환경 기반 엔지니어링 소프트웨어 개발업 35. 데이터 분석, 머신러닝, 지식그래프 및 검색증강생성(RAG) 기반 시스템 개발업 36. 클라우드 기반 소프트웨어 서비스 및 플랫폼 구축 및 운영업 37. 위 각 호와 관련된 사업에 대한 투자, 국내외 수출입업 및 기타 부대사업 일체 |
AI·로봇 기반 소프트웨어 및 플랫폼 사업 확대를 통한 사업 경쟁력 강화 및 미래 신성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보 29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업 32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체 |
26. 로봇, 로봇 부품 및 피지컬 인공지능(AI) 기반 제조용·국방용·특수목적용 로봇 시스템의 연구개발, 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계·설비 및 시스템의 제조, 판매, 시스템 통합(SI), 구축, 운영 및 유지보수업 29. 인공지능(AI) 및 로봇 관련 기술 자문, 컨설팅, 교육, 교육서비스 및 연구개발업 32. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 및 알고리즘 개발업 |
AI·로봇 사업영역 구체화 및 기존 교육·ICT 사업과의 융합을 통한 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |