임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-02 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 임시주주총회 종료 후 기존 사내이사 겸 대표이사 유창수는 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다. - 본 임시주주총회 제2-1호 의안에서 사내이사로 신규 선임된 이수연은 금일 개최된 이사회 결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-11 주주총회소집공고 2026-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이수연 선임의 건 | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 최병욱 선임의 건 (비상근) | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 박찬희 선임의 건 | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 독립이사 고경철 선임의 건 | 가결 | 64.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 독립이사 조형석 선임의 건 | 부결 | 0.2 | 0.3 | 99.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 이석웅 선임의 건 | 가결 | 8.3 | 94.9 | 5.2 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 4 | 보통결의 | 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 95.7 | 4.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1989-09 | 3년 | 신규선임 | 前 우리회계법인 회계사 前 삼정회계법인 회계사 (졸업) 서울시립대학교 조경학과 |
| 최병욱 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 現 서울과학기술대학교 교수 前 (싱가포르)Nanyang Technological University(NTU) Senior Fellow 前 (주)임베디드웹 대표이사 前 선문대학교 부교수 前 LG산전주식회사(연구소) 연구실장 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 공학박사 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 공학석사 (졸업) 한국항공대학교 전자공학과 |
| 박찬희 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 前 윈텍 대표이사 前 빛과전자 대표이사 (졸업) 강원관광대학교 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고경철 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 前 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 연구교수 前 선문대학교 정보통신학과 교수 前 LG전자 종합기술원 실장 前 LG전자 중앙연구소 팀장 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 정밀공학 박사 (졸업) 한국과학기술원(KAIST) 기계공학 석사 (졸업) 연세대학교 기계공학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석웅 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유) 원 변호사 前 법무법인 서우 대표변호사 前 법무법인 수목 대표변호사 前 의정부지방법원 고양지원 지원장 前서울서부·서울중앙지방법원 부장판사 前사법연수원 교수 前 서울·광주지방법원 판사 및 대법원 재판연구관 역임 제14기 사법연수원 수료 제24회 사법시험 합격 (졸업) 서울대학교 법과대학 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 로봇 제어용 소프트웨어 및 운영 플랫폼 개발업 34. 로봇 시뮬레이션, 디지털 트윈 및 가상환경 기반 엔지니어링 소프트웨어 개발업 35. 데이터 분석, 머신러닝, 지식그래프 및 검색증강생성(RAG) 기반 시스템 개발업 36. 클라우드 기반 소프트웨어 서비스 및 플랫폼 구축 및 운영업 37. 위 각 호와 관련된 사업에 대한 투자, 국내외 수출입업 및 기타 부대사업 일체 |
AI·로봇 기반 소프트웨어 및 플랫폼 사업 확대를 통한 사업 경쟁력 강화 및 미래 신성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보 29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업 32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체 |
26. 로봇, 로봇 부품 및 피지컬 인공지능(AI) 기반 제조용·국방용·특수목적용 로봇 시스템의 연구개발, 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계·설비 및 시스템의 제조, 판매, 시스템 통합(SI), 구축, 운영 및 유지보수업 29. 인공지능(AI) 및 로봇 관련 기술 자문, 컨설팅, 교육, 교육서비스 및 연구개발업 32. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 및 알고리즘 개발업 |
AI·로봇 사업영역 구체화 및 기존 교육·ICT 사업과의 융합을 통한 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |