정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,851 | - 매출액 | 27,637 | |
| - 부채총계 | 10,921 | - 영업이익 | -2,229 | ||
| - 자본금 | 1,371 | - 당기순이익 | -3,939 | ||
| - 자본총계 | 17,930 | *주당순이익(원) | -287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,038 | - 매출액 | 44,544 | |
| - 부채총계 | 21,531 | - 영업이익 | -3,429 | ||
| - 자본금 | 1,371 | - 당기순이익 | -5,219 | ||
| - 자본총계 | 18,507 | *주당순이익(원) | -335 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 정기주주총회 이후 같은 날 개최된 당사 제2026-2차 이사회에서 제3호 의안의 가결로 재선임된 정종섭 사외이사가 상법 제415조의2에 따른 일반 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건) | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (신주인수권 관련 규정 개정 의건) | 가결 | 71.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (전환사채 발행 한도 확대의 건) | 가결 | 71.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 정종섭 선임의 건 (재선임) | 가결 | 71.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 97.4 | 2.6 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종섭 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 現 웨슬리퀘스트 대표이사 前 아더앤더슨코리아 시니어 컨설턴트 前 안진회계법인 감사본부 한국공인회계사 |
웨슬리퀘스트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 23. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 24. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 25. 인공지능(AI), 가상(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 26. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 28. 산업용, 연구용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 29. 로봇과 관련한 교육 및 교육서비스 사업 30. 자동차부품 제조 및 판매업 31. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스 및 도,소매업 32. 위 각항과 관련되는 부대사업 일체 |
사업 다각화를 통한 미래 신성장 동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |