주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 인사동9길 27, 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제22기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 황정주 |
| 3 | 정관 변경의 건 | - |
| 4 | 기타비상무이사 중임의 건 | 기타비상무이사 강병준 |
| 5 | 감사 중임의 건 | 감사 임근석 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 임원퇴직금규정 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정주 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 2002.03~2006.02 동덕여자대학교 스포츠학과 학사 2006.03~2020.09 에스팀 아티스트 매니지먼트 2021.05~현재 에스팀 광고 및 콘텐츠 총괄 |
| 강병준 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 1997.03~2005.02 한국항공대학교 항공교통학과 학사 2007.07~현재 SM엔터테인먼트 NEO프로덕션 총괄디렉터 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임근석 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1995.01~2003.12 삼일회계법인 회계감사, 경영/재무 컨설팅 시니어매니저 2008.06~2011.01 딜로이트컨설팅코리아 경영컨설팅 부문 상무 2013.02~2020.12 포스코DX 상무 2019.03~2023.02 연세대학교 대학원 기술정책과정 졸업(공학박사) 2021.01~현재 동헌회계법인 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 브랜드 발굴, 투자 및 인큐베이팅 사업 <추가> 24. 패션, 뷰티 및 라이프스타일 상품의 국내외 유통업 <추가> 25. 위 각호에 해당하는 수출입업 <추가> 26. 위 각호에 부대되는 사업일체 <추가> |
- 정관 내 사업목적 추가 - 회사의 사업영역 확대 및 글로벌 유통 등 신규 사업 추진에 대비하여 사업목적을 추가하고자 함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |