정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,477 | - 매출액 | 32,603 | |
| - 부채총계 | 9,037 | - 영업이익 | 2,471 | ||
| - 자본금 | 3,415 | - 당기순이익 | 2,096 | ||
| - 자본총계 | 15,440 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,072 | - 매출액 | 35,152 | |
| - 부채총계 | 9,669 | - 영업이익 | 2,462 | ||
| - 자본금 | 3,415 | - 당기순이익 | 2,078 | ||
| - 자본총계 | 15,403 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 17 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 황정주 선임의 건 | 가결 | 79.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 79.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 기타비상무이사 강병준 중임의 건 | 가결 | 79.8 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 임근석 중임의 건 | 가결 | 52.2 | 100 | 0 | 3% 초과 보유주식 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 100 | 0 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 79.8 | 100 | 0 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 변경의 건 | 가결 | 79.8 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정주 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 2002.03~2006.02 동덕여자대학교 스포츠학과 학사 2006.03~2020.09 에스팀 아티스트 매니지먼트 2021.05~현재 에스팀 광고 및 콘텐츠 총괄 |
| 강병준 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | 1997.03~2005.02 한국항공대학교 항공교통학과 학사 2007.07~현재 SM엔터테인먼트 NEO프로덕션 총괄디렉터 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임근석 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1995.01~2003.12 삼일회계법인 회계감사, 경영/재무 컨설팅 시니어매니저 2008.06~2011.01 딜로이트컨설팅코리아 경영컨설팅 부문 상무 2013.02~2020.12 포스코DX 상무 2019.03~2023.02 연세대학교 대학원 기술정책과정 졸업(공학박사) 2021.01~현재 동헌회계법인 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 브랜드 발굴, 투자 및 인큐베이팅 사업 <추가> 24. 패션, 뷰티 및 라이프스타일 상품의 국내외 유통업 <추가> 25. 위 각호에 해당하는 수출입업 <추가> 26. 위 각호에 부대되는 사업일체 <추가> |
회사의 사업영역 확대 및 글로벌 유통 등 신규 사업 추진에 대비하여 사업목적을 추가하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |