주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단5길 86-15 스테이더 공단호텔 2층 에메랄드 홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) | - |
| 2호 의안 | 사내이사 선임 승인의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 정중권 재선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 김봉수 재선임의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 사외이사 염필용 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정중권 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 경북대 경영대학원 MBA (주)성우 상무이사 전) (주)평화발레오 전) 디와이파워(주) 전) 한국ITW(주) |
| 김봉수 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (주)성우 상무이사 전) 한국전자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염필용 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 고려대 기계공학과 (주)성우 사외이사 전) LG전자 전) (주)Motis 전) (주)TIS KOREA 전) 중앙정공(주) 전) (주)Galaxia Electronics 전) (주)나타테크 |
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