주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 분당내곡로 131 판교테크원타워 3층 코사이어티 타운홀 A홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당됨에 따라,'상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 | 상호 및 일부 조문 변경 |
| 3 | 제 3호 의안 : 감사 김진영 선임의 건(신임) | - |
| 4 | 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 5 | 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 6 | 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 7 | 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진영 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 현(주)씨이오니즈대표이사 |