정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,501 | - 매출액 | 93,097 | |
| - 부채총계 | 72,074 | - 영업이익 | -3,325 | ||
| - 자본금 | 6,682 | - 당기순이익 | -823 | ||
| - 자본총계 | 46,427 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,275 | - 매출액 | 168,722 | |
| - 부채총계 | 112,403 | - 영업이익 | 2,591 | ||
| - 자본금 | 6,682 | - 당기순이익 | 2,850 | ||
| - 자본총계 | 45,872 | *주당순이익(원) | 152 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,009,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 : 1인(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 "시가배당률"은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간(2025.12.22~2025.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.3 | 100.0 | 0.0 | 결산배당금(1주당) : 보통주 300원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 이희철 선임의 건 | 가결 | 7.8 | 100.0 | 0.0 | 상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 58.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.7 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.3 | 100.0 | 0.0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희철 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 외무공무원 주터키대사관 공사참사관 겸 총영사(2009~2012) 前) 터키 국립 중동공과대학교 아시아학과 초빙 강사 前) 한국외국어대학교, 동국대학교 경주캠퍼스 외래교수 前) 터키 국립 중동공과대학교 아시아학과 한국국제교류재단(KF)객원교수 前) 대한민국 외교부 외교정책 자문위원(2022~2024) 現) 서울디지털대학교 교양과정 객원교수 (2020~) 現) 터키 에르지예스대학교 대학원 한국학연구 한국정치경제사 교재 집필위원 現) 한국중동학회, 한국이슬람학회 평생회원 現) 튀르키예 국립역사학회(TTK) 한국대표 통신회원(2023~2027) |