임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정(목적사업/발행예정주식수 추가, 이사의 책임경감) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 안상선 선임 - 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 정태윤 선임 - 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사 이규빈 선임 - 원안대로 가결 제5호 의안: 사내이사 손봉식 선임 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 사내이사 오세훈 재선임 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-18 주주총회소집공고 2025-09-18 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손봉식 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 한국수출입은행 심사역(1982~1989) 대동은행 지점장(1989~1998) 상공부장관 표창(1992) ㈜윌비스 부사장, CFO(1998~2019) 국무총리 표창(2012) ㈜솔라테크 부사장,CFO(2019~2022) ㈜나우로보틱스 CFO/부사장(미등기) |
| 오세훈 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 텍사스주립대 객원연구원(10.09~11.08) 서강대 기계공학과 연구교수(13.05~15.01) 독일항공우주국 객원연구원 (22.03~23.02) 엔젤로보틱스 사외이사(2021~2024) DGIST 로봇공학부교수(2015~현재) ㈜나우로보틱스 사내이사(2021~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태윤 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 한국수출입은행 대리(1982~1992) 무역보험공사 본부장(2007~2009) 무역보험공사 부사장(2009~2010) 산업포장(2005) 국토해양부 해외건설 심의위원(2009~2010) KORAIL 해외사업 자문위원(2010~2011) STX지주사 상임고문(2010~2013) 동국대학교 대학원 등 4개대학 강사(2016~2018) |
해당없음 |
| 이규빈 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | KIST 신경과학센터 연구원(박사) :2008~11 삼성종합기술원 전문연구원(Frontier Lab. / Software Solution Lab. /Multimedia Lab.) :2012~17 GIST 융합기술학제학부 조교수 : 2018~21 GIST 융합기술학제학부 부교수 : 2022~24 GIST AI 융합학과 교수 :2025~현재 |
에이치티코어 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상선 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 상업은행 대리(1983.1~1989.3) 신한은행 심사팀장, 지점장 (1989.3~2007.12) 신한은행 기업금융센터장 (2007.12~2012.1) 삼환기업 CRO, 상임감사 (2012.8~2016.3) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2. 지능형(AI)로봇 제조 및 판매업 3. 직교로봇 제조 및 판매업 4. 협동로봇 제조 및 판매업 5. 다관절로봇 제조 및 판매업 6. 스카라로봇 제조 및 판매업 7. 모바일 로봇 제조 및 판매업 8. 물류로봇(AGV, AMR) 제조 및 판매업 9. 휴머노이드로봇 제조 및 판매업 11. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 12. 로봇공유서비스,로봇렌탈 및 로봇구독서비스 13. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 15. 산업용 컨텐츠 개발 및 판매업 16. 산업용 기계 제작, 장비 운영 및 수리업 17. 스마트팩토리 개발, 자문, 공급, 판매업 19. 아이오티(IoT) 디바이스 개발, 자문, 서비스, 공급, 판매업 20. SMART MODULE 제조 및 판매업 21. 도심항공모빌리티(UAM) 제조,유통 및 판매업 22. 통신기기,전자제품,전자부품 개발, 생산, 판매업 23. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업 24. 스타트업 등 벤처기업에 대한 투자 및 지분참여 25. 임대업(부동산 및 위 각호에 관련된 임대업) 26. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역 알선업 28. 위 각호에 관련된 도ㆍ소매업, 전자상거래업, 라이선스업, 통신판매업, 쇼핑몰운영업 |
1. 목적사업의 호순체번 2. 목적사업 추가 3. 목적사업의 세분화 4. 목적사업 문구조정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다 1. 산업용 로봇 제조업 1. 산업용 로봇 부품 제조업 1. 자동화 장비 제조업 1. 산업용 로봇, 산업용 로봇 부품, 자동화 장비 등 도,소매업 1. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업, 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 1. 소프트웨어 개발업 및 판매업 관련 전자상거래업 1. 각 호에 부대하는 사업 |
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다 1. 산업용로봇 제조 및 판매업 10. 로봇 부품 제조 및 판매업 18. 소프트웨어, 서버시스템 개발, 자문, 공급, 판매업 27. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 28. 위 각호에 관련된 도ㆍ소매업, 전자상거래업, 라이선스업, 통신판매업, 쇼핑몰운영업 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 목적사업의 호순체번 2. 목적사업 추가 3. 목적사업의 세분화 4. 목적사업 문구조정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |