정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 목적사항변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호의안 재무제표승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족시 이사회 승인으로 주총 승인을 갈음하고 주주총회에는 보고 사항으로 처리할 예정입니다. - 정기주주총회 세부의안은 추후 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다. |
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 우리사주매수선택권 부여계획 입니다. - 제10기(2025년도) 재무제표는상법 제449조의2 및 정관 제 52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족하여 2026년 3월 11일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 정기주주총회 세부의안은 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 3. 의안 주요내용 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 |
제1호의안 정관일부 변경의 건 제2호의안 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안 임원보수규정 제정의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 남동구 앵고개로 449번길42 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 우리사주매수선택권 부여계획 입니다. - 제10기(2025년도) 재무제표는상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족하여 2026년 3월 11일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 정기주주총회 세부의안은 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 제2호의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 제3호의안 | 임원보수규정 제정의 건 | - |