주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 대덕비즈센터 B동 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2025년) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박수진 (중임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 신서영 (중임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수진 | 1978-12 | 3년 | 재선임 | 상명여대 자연과학대학 생명과학과 이학사 (2000) 이화여대 약학대학 약학과 석사 (2004) 前 Carl Zeiss Korea 부장 (2004-2017) 現 아이빔테크놀로지 이사 (2018-현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신서영 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | 미국 Harvard University 경제학과 학사, cum laude (2001) 미국 Stranford University 동아시아학과 석사 (2004) 미국 U.C Hastings College of the Law (J.D.) (2009) 前 미국 Baker & McKenzie LLP, Associate / (2010-2011) 前 법무법인 세종 외국변호사 (2012-2013) 前 사법연수원 외래교수 (2012-2015) 現 에스엔엘파트너스 외국선임변호사 (2014-현재) |
- |