주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국씨엠 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 : ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 자본준비금 이익잉여금 전입의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |