주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국씨엠 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 : ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제2기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 박상훈) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김도연) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 박진우) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 최정환) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 류재영) ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 박진우) 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자: 최정환) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 (개정내용: 용어 변경, 법인세법 개정 반영) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상훈 | 1967-10 | 2 | 재선임 | 15.01 동국제강 냉연생산본부 칼라생산담당 임원 18.07 동국제강 부산공장장(부산공장 총괄) 19.12 동국제강 냉연영업실장 [現]동국씨엠(주) 대표이사 |
| 김도연 | 1971-04 | 2 | 재선임 | 17.02 동국제강 냉연사업본부 칼라영업담당 임원 18.07 동국제강 냉연사업실 냉연영업담당 임원 20.12 동국제강 냉연영업담당 임원 21.12 동국제강 칼라영업담당 임원 [現]동국씨엠(주) 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사 |
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| 최정환 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 한국상사중재원, 국재중재인 [現]법무법인(유) 율촌 변호사 [現]동국씨엠 사외이사 |
주식회사 노브랜드(사외이사) |
| 류재영 | 1969-06 | 2 | 재선임 | [現]김&장 법률사무소 회계사 [現]동국씨엠 사외이사 |
(주)아이벡스피티홀딩스(사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사 |
| 최정환 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 한국상사중재원, 국재중재인 [現]법무법인(유) 율촌 변호사 [現]동국씨엠 사외이사 |
| 류재영 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現]김&장 법률사무소 회계사 [現]동국씨엠 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 38. 압연용 Roll가공, 제조 및 판매업 |
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 37. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 | 39. (현행과 동일) | 사업목적 추가에 따른 번호 재분류 |
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