주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국씨엠(주) 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법 개정사항 반영 및 문구 정비 |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 후보자 : 박진우 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제강 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 |