정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,710,441 | - 매출액 | 2,768,703 | |
| - 부채총계 | 1,664,198 | - 영업이익 | -38,828 | ||
| - 자본금 | 149,493 | - 당기순이익 | -69,865 | ||
| - 자본총계 | 1,046,243 | *주당순이익(원) | -1,773 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,940,056 | - 매출액 | 1,973,635 | |
| - 부채총계 | 937,918 | - 영업이익 | -8,922 | ||
| - 자본금 | 149,493 | - 당기순이익 | -28,733 | ||
| - 자본총계 | 1,002,138 | *주당순이익(원) | -963 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,954,524,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(감사위원회 위원) : 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금일 주주총회('26.03.24)에서 결정된 배당금(주당 300원)은 세법상 전액 과세 대상입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박진우) | 가결 | 16.9 | 88.7 | 11.3 | - 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 94.5 | 5.5 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 동국제강(주) 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국제강(주) 사외이사 [現]연세대 신소재공학과 교수 [現]동국씨엠 사외이사 |