주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 집중투표제 배제 조항 삭제 - 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 사내이사 선임의 건(후보자 : 권주혁) |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 후보자 : 남동국 |
| 5 | 2026년도 이사보수한도(안) 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권주혁 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 동국홀딩스 재경팀장 [現] 동국제강 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |