정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,134,274 | - 매출액 | 3,203,431 | |
| - 부채총계 | 2,249,953 | - 영업이익 | 59,380 | ||
| - 자본금 | 248,040 | - 당기순이익 | 8,232 | ||
| - 자본총계 | 1,884,321 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,820,016,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(상근) : 1명 - 사외이사(감사위원회 위원) : 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 집중투표제 배제 조항 삭제 |
가결 | 33.9 | 96.2 | 3.8 | - 3%룰 적용 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 그 외 개정 상법 반영 및 문구 정비 |
가결 | 58.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 후보자 : 권주혁 |
가결 | 58.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 남동국 |
가결 | 29.4 | 83.6 | 16.4 | - 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.9 | 95.3 | 4.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권주혁 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 동국홀딩스 재경팀장 [現] 동국제강 재경실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동국 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방국세청장 [現] 세무법인 더택스 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |