주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 양성로 134-13, 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 2025년 결산 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 신임 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 신임 사내이사 도선웅 선임의 건 제3-2호 의안 : 신임 사내이사 최병일 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 최승호 중임의 건 제5호 의안 : 감사 김해린 중임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 총액 승인의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 최승호 보수한도 총액 승인의 건 제6-2호 의안 : 사내이사 도선웅 보수한도 총액 승인의 건 제6-3호 의안 : 사내이사 최병일 보수한도 총액 승인의 건 제6-4호 의안 : 사외이사 김종헌 보수한도 총액 승인의 건 제6-5호 의안 : 사외이사 이철훈 보수한도 총액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 김해린 보수한도 총액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도선웅 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 82년 ~ 09년 ㈜퍼시픽글라스 10년 ~ 15년 ㈜서평 대표이사 16년 ~ 18년 ㈜에스엠씨지 미등기 이사 18년 ~ 21년 ㈜에스엠씨지 사내이사 21년 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 전무 |
| 최병일 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 88년 ~ 16년 삼광글라스 설계실 차장 17년 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 상무 25년 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 연구소장 |
| 최승호 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 22년 학점은행 사회복지학 학사 92년 ~ 94년 ㈜꼬망꼬망 과장 96년 ~ 03년 ㈜에스엠씨지 과장 03년 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 대표이사 13년 ~ 현재 한국유리산업협동조합 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해린 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 09년 연세대학교 법학 학사 18년 부산대학교 법학전문대학원 석사 18년 법무법인 재유 소속변호사 18년 ~ 21년 법무법인 율한 소속변호사 21년 ~ 23년 법무법인 든든 소속변호사 23년 ~ 현재 법무법인 대륜 소속변호사 20년 ~ 현재 ㈜에스엠씨지 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 1차유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |