주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 선유로70(문래동3가, 우리벤처타운Ⅱ) 피앤에스로보틱스 1301호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(배당금 : 1주당 40원) 제2호 의안 : 정관변경(발행예정 주식 총수, 개정 상법 반영 등) 제3호 의안 : 사내이사 재선임 ① 사내이사 이재용 재선임 ② 사내이사 이경환 재선임 제4호 의안 : 사내이사 신규 선임 ① 사내이사 진영호 신규선임 제5호 의안 : 이사보수한도총액 승인 제6호 의안 : 감사보수한도총액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 경희대 경영학과, 회계학 석사 신도리코 경리부 회계팀장 |
| 이경환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 한양대 전자컴퓨터공학과 워크봇, 힐러봇, 베이비봇 개발 |
| 진영호 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 숭덕공고 전자과 (현)생산본부장(워크봇, 힐러봇) |