주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, C동 303호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 김태유 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 사내이사 김황필 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 사내이사 송상현 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 사내이사 김시연 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 사외이사 윤기원 선임의 건(재선임) 제2-6호 의안 사외이사 권순호 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 정관변경의 건 제6호 의안 임원보수규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태유 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 내과학 박사 현) ㈜아이엠비디엑스 대표이사 서울대학교병원 정밀의료센터장 서울대학교병원 암병원장 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 |
| 김황필 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 종양생물학 박사 현) ㈜아이엠비디엑스 CBO 서울대학교 융합과학기술대학원객원부교수 |
| 송상현 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 종양생물학 박사 현) ㈜아이엠비디엑스 CSO 서울대학교 암연구소 책임연구원 서울대학교 분자의학 BK부교수 |
| 김시연 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 현) ㈜아이엠비디엑스 기획조정실장 넥센 포스코홀딩스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤기원 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법학과 학사 현) 법무법인(유) 원 대표변호사 |
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| 권순호 | 1985-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학 박사 현) 데브시스터즈㈜ 리스크관리 본부장 김앤장 법률사무소 법무법인 광장 |
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