정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,120 | - 매출액 | 5,239 | |
| - 부채총계 | 1,955 | - 영업이익 | -8,664 | ||
| - 자본금 | 1,402 | - 당기순이익 | -7,934 | ||
| - 자본총계 | 25,165 | *주당순이익(원) | -566 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김태유 중임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김황필 중임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 송상현 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김시연 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 권순호 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 박규주 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수규정 개정의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태유 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 내과학 박사 현) ㈜아이엠비디엑스 대표이사 서울대학교병원 정밀의료센터장 서울대학교병원 암병원장 서울대학교 융합과학기술대학원 교수 |
| 김황필 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 종양생물학 박사 현) ㈜아이엠비디엑스 CBO 서울대학교 융합과학기술대학원객원부교수 |
| 송상현 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 종양생물학 박사 현) ㈜아이엠비디엑스 CSO 서울대학교 암연구소 책임연구원 서울대학교 분자의학 BK부교수 |
| 김시연 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 현) ㈜아이엠비디엑스 COO 넥센 포스코홀딩스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순호 | 1985-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학 박사 현) 데브시스터즈㈜ 리스크관리 본부장 김앤장 법률사무소 법무법인 광장 |
프레스에이 주식회사(대표이사) |
| 박규주 | 2026-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 박사 현) 서울대학교병원 대장암센터장 현) 서울대학교병원 외과과장 현) 서울대학교병원 대장항문외과분과장 |
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