주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20(삼평동) ㈜아이스크림미디어 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제24기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익영여금처분계산서(안)포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 박대민 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 허주환 선임의 건(재선임) | - |
| 3-3 | 사외이사 하금열 선임의 건(재선임) | - |
| 3-4 | 사외이사 이희범 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 감사 이종희 선임의 건(재선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대민 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 2004~2006 University of Michigan, Economics 2007~2009 Tsinghua University Beijing, MBA 2013~현재 ㈜시공테크 부회장 2016~현재 ㈜아이스크림에듀 사내이사 2023~현재 ㈜스페이스타임인베스트먼트 기타비상무이사 2024~현재 ㈜아이스크림미디어 부회장 |
| 허주환 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 1988~1992 서울교육대학교 초등교육학 학사 1992~1995 양동초등학교 교사 1995~1999 우신초등학교 교사 2000~2007 야후코리아(유) 본부장 2007~2014 ㈜다음커뮤니케이션 본부장 2014~2016 ㈜카카오 본부장 2017~2021 ㈜아이스크림미디어 사내이사 2021~현재 ㈜아이스크림미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하금열 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 1969~1976 고려대학교 독어독문학 학사 1975~1997 동아방송, KBS, MBC 기자 1991~2007 ㈜SBS 보도국장 등 2007~2009 ㈜SBS 사장 2010~2011 SBS미디어홀딩스㈜ 대표이사 2011~2013 대통령실 실장 2015~2021 SK ㈜ 사외이사 2021~2021 ㈜이즈미디어 사외이사 2023~현재 ㈜아이스크림미디어 사외이사 |
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| 이희범 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 1971.02 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 2007.08 호서대학교 명예 행정학박사 2018.03 서울과학종합대학교 명예 경영학박사 2025.09 미국 미드웨스트대학교 명예 경영학박사 2010.01 ~ 2013.05 STX중공업 회장 2013.06 ~ 2019.02 LG상사 부회장,고문 2016.05 ~ 2019.03 2018 평창동계올림픽 및 동계패럴림픽대회 조직위원장 2023.01 ∼ 2026.02 ㈜ 부영 회장 2019.02 ∼ 현재 한국정신문화재단 이사장/대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종희 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 1968~1975 중앙대학교 교육학 학사 1975~1986 ㈜대우 1986~1990 대한조선공사 이사 1989~2002 원성해운㈜ 대표이사 1990~2018 상해인천페리㈜ 대표이사 2002~2020 중해해운㈜ 대표이사 2019~2022 HMM㈜ 자문위원 2023~현재 ㈜아이스크림미디어 감사 |