주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 동관 B1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전환사채의 발행(제17조) 제2-2호 의안: 신주인수권부사채의 발행(제18조) 제2-3호 의안: 소집지(제24조) 제2-4호 의안: 이사의 수(제33조) 제2-5호 의안: 이사의 의무(제37조) 제2-6호 의안: 이사의 보수와 퇴직금(제38조) 제2-7호 의안: 이사의 책임감경(제38조의2) 제2-8호 의안: 감사의 보수와 퇴직금(제51조) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김은표 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 강훈모 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(주춘섭) 제5-2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(박선영, 김은표, 김남경) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(강훈모) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은표 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | 18.08~현재 법무법인 고우 대표 변호사 | 2018.08~현재 법무법인 고우 대표 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강훈모 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2018.10~2025.12 (주)하나벤처스 2026.02~현재 에이치벤처스(유) 대표이사 |