전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2025-03-27 | 종류 | 전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 9,778 | 6,845 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 2,204,377 | 2,571,016 | 3,672,665 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락으로 인한 전환가액 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 본건 신주 발행 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 신주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정 방법 ①1개월 가중산술평균주가: 6,180.54원 ②1주일 가중산술평균주가: 6,611.95원 ③기산일 가중산술평균주가: 6,689.80원 ④산술평균가액[(①+②+③)/3]: 6,494.10원 ⑤기준주가('③'과 '④'중 높은가액):6,689.80원 ⑥조정전 전환가액 : 9,778원 ⑦조정후 전환가액('⑤'와 '⑦'중 높은가액): 6,845원 ⑧전환가액 최저한도(발행당시 전환가액의 70%): 6,845원 |
||||||
| 6. 조정가액 적용일 | 2026-09-28 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 전환우선주 발행시의 납입 대금 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능 주식수 계산시 소수점 이하는 절사합니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-27 전환주식의 전환가액 조정(전환우선주) 2025-12-29 전환주식의 전환가액 조정(전환우선주) 2025-09-29 전환주식의 전환가액 조정(전환우선주) 2025-06-27 전환주식의 전환가액 조정(전환우선주) 2025-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-기명식 전환우선주) 2025-03-14 유상증자결정(제3자배정 전환우선주) |
||||||