주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 가름로 232, 세종비지니스센터 B동 425호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1. 감사의 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 [결의안건] 제1호 의안: 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김찬중 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 조원만 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 최한림 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 윤정욱 재선임의 건 제5호 의안: 제10기 이사보수한도(안) 승인의 건 제6호 의안: 제10기 감사보수한도(안) 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 '상법' 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 2025년 03월 26일에 개최한 제8기 정기주주총회부터 활용하기로 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬중 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 CFO 前 (주)엠플러스 이사 前 (주)한국지엠 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원만 | 1948-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 사외이사 前 한화 방산 유도탄 개발 분야 기술 고문 前 충남대학교 공과대학원 기계공학과 겸임교수 |
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| 최한림 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 사외이사 現 KAIST 로보틱스 연구소 소장 現 KAIST 항공우주공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정욱 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)이노스페이스 감사 現 태성회계법인 회계사 前 안진회계법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 건설업 11. 기계설비·가스공사업 [가스시설공사(제1종)] 12. 고압가스 제조시설,저장시설,공급시설 및 사용시설의 설계,시공,설치,개조 및 유지 관리(E.P.C) 13. 지식재산권(IP) 및 브랜드 자산을 활용한 상품의 기획, 제작, 유통 및 판매업 14. 금속 분말의 제작 및 판매 |
향후 영위할 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |