정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,146 | - 매출액 | 2,746 | |
| - 부채총계 | 18,117 | - 영업이익 | -72,916 | ||
| - 자본금 | 22,857 | - 당기순이익 | -75,097 | ||
| - 자본총계 | 52,029 | *주당순이익(원) | -5,053 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,067 | - 매출액 | 2,746 | |
| - 부채총계 | 18,038 | - 영업이익 | -72,246 | ||
| - 자본금 | 22,857 | - 당기순이익 | -75,097 | ||
| - 자본총계 | 52,029 | *주당순이익(원) | -5,053 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 재선임 비상근 사외이사 2명 재선임 비상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김찬중 재선임의 건 | 가결 | 40.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 조원만 재선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 최한림 재선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 윤정욱 재선임의 건 | 가결 | 32.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 제10기 이사보수한도(안) 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 제10기 감사보수한도(안) 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제7호 | 특별결의 | 주식매수선택권 신규 부여의 건 | 가결 | 39.5 | 98.1 | 1.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬중 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 CFO 前 (주)엠플러스 이사 前 (주)한국지엠 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원만 | 1948-08 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 사외이사 前 한화 방산 유도탄 개발 분야 기술 고문 前 충남대학교 공과대학원 기계공학과 겸임교수 |
- |
| 최한림 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 現 (주)이노스페이스 사외이사 現 KAIST 로보틱스 연구소 소장 現 KAIST 항공우주공학과 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정욱 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)이노스페이스 감사 現 태성회계법인 회계사 前 안진회계법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 건설업 11. 기계설비·가스공사업 [가스시설공사(제1종)] 12. 고압가스 제조시설,저장시설,공급시설 및 사용시설의 설계,시공,설치,개조 및 유지 관리(E.P.C) 13. 지식재산권(IP) 및 브랜드 자산을 활용한 상품의 기획, 제작, 유통 및 판매업 14. 금속 분말의 제작 및 판매 |
향후 영위할 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |