정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,200 | - 매출액 | 7,187 | |
| - 부채총계 | 16,779 | - 영업이익 | -11,844 | ||
| - 자본금 | 4,401 | - 당기순이익 | -11,367 | ||
| - 자본총계 | 8,420 | *주당순이익(원) | -1,299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제14기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 재선임의 건 | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | - 제3-1호 의안:사외이사 재선임의 건 (후보자 송영훈) | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | - 제3-2호 의안:사외이사 재선임의 건 (후보자 모지훈) | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 재선임의 건(후보자 박형욱) | 가결 | 25.7 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | 이해관계인 제외 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
| 7 | 특별결의 | 제7호 의안: 주식매수선택권 행사가능기간 연장의 건 | 가결 | 52.6 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영훈 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 한국거래소 전문위원 - (현)법무법인(유) 광장 고문(Lee&Ko) |
법무법인(유)광장 고문 |
| 모지훈 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | - (현)단국대학교병원 이비인후과 교수/과장 | 단국대학교병원 이비인후과 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형욱 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)이정회계법인 Partner, 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 20. 인체조직의 수출입업 21. 인체조직의 제조, 가공, 보관, 유통 및 분배업 22. 인체조직 관련 제품의 연구개발 및 판매업 23. 위 각호에 관련된 수출입업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 목적 추가 및 이에 따른 번호 수정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |