정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 438,034 | - 매출액 | 279,367 | |
| - 부채총계 | 217,209 | - 영업이익 | 31,852 | ||
| - 자본금 | 5,928 | - 당기순이익 | 24,143 | ||
| - 자본총계 | 220,825 | *주당순이익(원) | 1,990 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 379,467 | - 매출액 | 262,466 | |
| - 부채총계 | 198,855 | - 영업이익 | 29,022 | ||
| - 자본금 | 5,928 | - 당기순이익 | 21,236 | ||
| - 자본총계 | 180,612 | *주당순이익(원) | 1,792 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 3명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호의안: 제1기(2023년 7월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안: 사내이사 선임의건(사내이사 선종민 선임의 건) -> 원안대로 승인 3) 제 3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 4) 제 4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선종민 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 조선내화 포항공장장 조선내화 생산부문장 현) 조선내화 기능성 부문장 |