주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-05 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 최광철 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일은 2024년 11월 8일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-10-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광철 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | 조선내화(주) 생산본부장 조선내화(주) 생산기술 담당임원 조선내화(주) 기술부장 |