주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 1) 제1호 의안:제2기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이화일 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 백승관 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 김언수 선임의 건 4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 백승관 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 송건영 선임의 건 6) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화일 | 1942-09 | 2 | 재선임 | 조선내화 명예회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |
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| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 현) 고려대학교 경영학과 교수 |
아모레퍼시픽홀딩스(사외이사) |
| 송건영 | 1950-11 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |
| 김언수 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국전략경영학회 회장, 한국경영학회 상임이사 고려대학교 기업연구원 원장 글로벌경영학회 부회장 현) 고려대학교 경영학과 교수 |
| 송건영 | 1950-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 응용통계학과 학사 조선내화 상무 조선내화 전무 |