정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 500,353 | - 매출액 | 532,033 | |
| - 부채총계 | 269,012 | - 영업이익 | 23,860 | ||
| - 자본금 | 5,928 | - 당기순이익 | 3,103 | ||
| - 자본총계 | 231,340 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 452,122 | - 매출액 | 482,244 | |
| - 부채총계 | 252,506 | - 영업이익 | 20,762 | ||
| - 자본금 | 5,928 | - 당기순이익 | 14,917 | ||
| - 자본총계 | 199,616 | *주당순이익(원) | 1,259 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,849,134,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [제 3기 정기주주총회 회의 목적사항] <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 부칙 변경의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최광철 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선종민 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김준택 선임의 건 | 가결 | 74.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원인 사외이사 백승관 선임의 건 | 가결 | 31.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 | 가결 | 74.4 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광철 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 조선내화 생산기술 담당임원 조선내화 생산본부장 조선내화 사장/대표이사 |
| 선종민 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 조선내화 포항공장장, 생산부문장 조선내화 기능성 부문장 조선내화 정형/부정형 부문장 |
| 김준택 | 1975-10 | 2 | 신규선임 | 조선내화 GS사업부장 조선내화 해외부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승관 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장 |