정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,503 | - 매출액 | 59,977 | |
| - 부채총계 | 119,572 | - 영업이익 | 14,659 | ||
| - 자본금 | 7,184 | - 당기순이익 | 11,462 | ||
| - 자본총계 | 73,931 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,145 | - 매출액 | 59,971 | |
| - 부채총계 | 119,548 | - 영업이익 | 13,628 | ||
| - 자본금 | 7,184 | - 당기순이익 | 10,739 | ||
| - 자본총계 | 73,597 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 10 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,148,547,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 참고서류 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조철한 선임의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 맹주영 선임의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 박경표 선임의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김진관 선임의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원 김진관 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박철홍 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 9 | 보통결의 | 이익잉여금의 임의적립금 대체의 건 | 가결 | 67.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철한 | 1975-10 | 3 | 재선임 | - 2017~현재: 더즌 대표이사 - 2005~2016: 세틀뱅크 사업 및 영업총괄 상무 |
| 맹주영 | 1976-04 | 3 | 재선임 | - 2021~현재: 더즌 CFO - 2007~2021: 지마켓 재무회계실장 - 2003~2007: 동국제강 자금담당 |
| 박경표 | 1980-11 | 3 | 재선임 | - 2017~현재: 더즌 CISO·CPO - 2007~2017: 세틀뱅크 가상계좌/펌뱅킹 개발 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진관 | 1977-01 | 3 | 재선임 | - 2020~현재:대주회계법인 - 2018~2020:한울회계법인 - 2017~2018:다산회계법인 - 2014~2017:우리회계법인 - 2007~2014:삼정회계법인 |
대주회계법인(공인회계사) |
| 박철홍 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 2019~2020: 농협자산관리회사 대표이사 - 2017~2018: NH농협은행 부행장 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진관 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재: 대주회계법인 - 2018~2020: 한울회계법인 - 2017~2018: 다산회계법인 - 2014~2017: 우리회계법인 - 2007~2014: 삼정회계법인 |
| 박철홍 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019~2020: 농협자산관리회사 대표이사 - 2017~2018: NH농협은행 부행장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자고지결제업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 광고업 및 광고대행업 - 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 - 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |