주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 보고사항 - 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 주추총회 집중일 개최 사유 - 외부감사인의 감사에 따른 별도 및 연결 재무제표 제출 일정과 감사보고서 예상 수령시점, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정 등 당사의 대내외 일정을 모두 고려함 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 3 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 50억원 |
| 4 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 3천만원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 | 사업지주회사로서의 역할 고려한 사업목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |