주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 255-3 글로스터호텔 2층 PDR2룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 정기주주총회 소집과 관련하여 질병 등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 기타 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제22기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 전기 (2025년)과 동일한 보수한도 |
| 3호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 전기 (2025년)과 동일한 보수한도 |