주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79, 본사 3층 주주총회 행사장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 김태하 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2호 의안 | 사내이사 김기연 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3호 의안 | 사외이사 홍 준 선임의 건 | 재선임 |
| 4호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 감사 나종윤 선임의 건 | 재선임 |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태하 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 現)모티브링크(주) 임원 - 前)삼성전자(주) Global 제조팀 부장 |
| 김기연 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 現)모티브링크(주) 임원 - 前)(주)대한케이블 임원 - 前)(주)플렌모드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍준 | 1975-08 | 3 | 재선임 | - 現)(주)영림테크 대표이사 - 前)(주)와이알엠 임원 |
(주)영림테크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종윤 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現)모티브링크(주) 감사 - 前)신한은행 준법감시부 - 前)신한대체투자운용 감사 - 前)신한은행 목동현대지점 지점장 - 前)신한은행 런던지점 지점장 |