정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,002 | - 매출액 | 67,404 | |
| - 부채총계 | 26,161 | - 영업이익 | -1,772 | ||
| - 자본금 | 2,478 | - 당기순이익 | -177 | ||
| - 자본총계 | 35,840 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,994 | - 매출액 | 67,411 | |
| - 부채총계 | 27,277 | - 영업이익 | -1,723 | ||
| - 자본금 | 2,478 | - 당기순이익 | -112 | ||
| - 자본총계 | 36,716 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제49기 정기주주총회 보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 * 참고사항 - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 실시하였음 |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제49기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김태하 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김기연 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 홍 준 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 나종윤 선임의 건 | 가결 | 17.7 | 99.3 | 0.7 | - 상법 제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 - 전자투표 시행으로 발행주식 총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주 과반수로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 99.8 | 0.2 | 이해관계자 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태하 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 現)모티브링크(주) 임원 - 前)삼성전자(주) Global 제조팀 부장 |
| 김기연 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 現)모티브링크(주) 임원 - 前)(주)대한케이블 임원 - 前)(주)플렌모드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍준 | 1975-08 | 3 | 재선임 | - 現)(주)영림테크 대표이사 - 前)(주)와이알엠 임원 |
(주)영림테크 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종윤 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現)모티브링크(주) 감사 - 前)신한은행 준법감시부 - 前)신한대체투자운용 감사 - 前)신한은행 목동현대지점 지점장 - 前)신한은행 런던지점 지점장 |