정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,066 | - 매출액 | 4,936 | |
| - 부채총계 | 7,095 | - 영업이익 | -12,831 | ||
| - 자본금 | 1,768 | - 당기순이익 | -11,956 | ||
| - 자본총계 | 31,971 | *주당순이익(원) | -720 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부 감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정지성 재선임 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 장준환 재선임 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 김동규 재선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-24 주주총회소집공고 2025-03-24 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지성 | 1986-11 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 대표이사 (18.08) 광주과학기술원 기계공학부 박사 수료 (11.08) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 한동대학교 기계제어 학사 |
| 장준환 | 1984-11 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 기술이사 (17.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (12.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 고려대학교 제어계측공학과 학사 |
| 김동규 | 1985-12 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사 (13.02) 광주과학기술원 기전공학부 석사 (11.02) 한양대학교 기계공학과 학사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |