주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 치촌마을길 1-6, AI 실증창업동 4층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제10기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 2호의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 황성의 선임의 건 | 재선임 |
| 4호의안 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 사외이사 최병룡 선임의 건 | 재선임, 감사위원 |
| 4-2호의안 | 사외이사 박일제 선임의 건 | 재선임, 감사위원 |
| 5호의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 6호의안 | 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 기부여 주식매수선택권 부요 조건 정정 및 사후 추인의 건 | 2019년 10월 30일 임시주주총회 결의 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성의 | 1988-05 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사 (23.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (13.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (11.02) 전남대학교 전자공학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병룡 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | (23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수 (96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원) (96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사 (88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사 (86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사 |
성균관대학교 교수 |
| 박일제 | 1983-08 | 3년 | 재선임 | (23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너 (18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저 (10.02) 숭실대학교 경영학과 학사 |
회계법인 오현 파트너 회계사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병룡 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수 (96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원) (96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사 (88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사 (86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사 |
| 박일제 | 1983-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너 (18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저 (10.02) 숭실대학교 경영학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 |
- 자산 운용의 효율성 제고 - 사업 영역 확장 및 유연성 확보 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1~15 (중략) 16. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
1~15 (중략) 16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 18. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
- 자산 운용의 효율성 제고 - 사업 영역 확장 및 유연성 확보 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |