정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,588 | - 매출액 | 6,086 | |
| - 부채총계 | 52,137 | - 영업이익 | -16,131 | ||
| - 자본금 | 1,780 | - 당기순이익 | -17,702 | ||
| - 자본총계 | 26,451 | *주당순이익(원) | -995 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제10기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 87.8 | 12.2 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 황성의 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 사외이사 최병룡 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 박일제 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1호의안 | 보통결의 | 감사위원 최병룡 선임의 건 | 가결 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-2호의안 | 보통결의 | 감사위원 박일제 선임의 건 | 가결 | 48.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6호의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 52.5 | 93.1 | 6.9 | - |
| 7호의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 52.5 | 93.1 | 6.9 | - |
| 8호의안 | 특별결의 | 기부여 주식매수선택권 부요 조건 정정 및 사후 추인의 건 | 가결 | 55.8 | 99.0 | 1.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성의 | 1988-05 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사 (23.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (13.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (11.02) 전남대학교 전자공학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병룡 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | (23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수 (96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원) (96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사 (88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사 (86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사 |
성균관대학교 교수 |
| 박일제 | 1983-08 | 3년 | 재선임 | (23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너 (18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저 (10.02) 숭실대학교 경영학과 학사 |
회계법인 오현 파트너 회계사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병룡 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수 (96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원) (96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사 (88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사 (86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사 |
| 박일제 | 1983-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너 (18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저 (10.02) 숭실대학교 경영학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 |
- 자산 운용의 효율성 제고 - 사업 영역 확장 및 유연성 확보 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1~15 (중략) 16. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
1~15 (중략) 16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 18. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 |
- 자산 운용의 효율성 제고 - 사업 영역 확장 및 유연성 확보 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |