주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제24기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김철준) 4) 제4호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호 의안은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당금 재원을 확보하고자 하는 것이며, 당사 주주환원정책의 일환입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철준 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 1999~2001 건웅제약 기술연구소 - 2002~2006 티디에스팜 사내이사 - 2007~현재 티디에스팜 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 비누 및 기타 세제 제조업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |