주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 145길 58 지하2층 메이플스페이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 기타비상무이사 장헤롤드 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장헤롤드 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - ABNA MRO(Korea)Senior Manager(`98.02~`99.08) - Credit Suisse(HongKong), Executive Director(`99.08~`07.04) - Macquarie Capital Advisor(Korea), Managing Director(`07.04~`09.02) - Citi(HongKong), Managing Director(`10.08~`11.11) - RBS(HongKong)Managing Director(`11.11~`12.08) - Silicon Mitus(Korea)Vice President, CFO(`12.08~) - ㈜아이언디바이스 기타비상무이사(`16.08~) |