주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 145길 58 지하2층 메이플스페이스 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [전자투표] 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ㆍ사업목적 변경 ㆍ주식매수선택권 부여 한도 증액 ㆍ사채 발행 한도 증액 ㆍ부칙(2026.3.27) |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 박기태 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 이재욱 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 김진성 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 김윤후 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 사외이사 여운승 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 김현우 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 반도체 전임(`97.02~`99.04) - Fairchild Semiconductor 선임(`99.05~`03.04) - 삼성전자 반도체 책임(`03.05~`08.03) - ㈜아이언디바이스 대표이사(`08.05~) |
| 이재욱 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 반도체 책임(`95.01~`08.07) - ㈜아이언디바이스 전무이사(`08.07~) |
| 김진성 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 반도체 연구원(`98.01~`99.04) - Fairchild Semiconductor Eng'r(`99.04~`08.04) - ㈜아이언디바이스 상무이사(`08.06~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤후 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 법무법인 KCL,화우, 서정 변호사(`03.03~`06.09) - 울산지방검찰청 검사(`06.09~`08.02) - 의정부지방검찰청 고양지청 검사(`08.02~`10.02) - 대구지방검찰청 서부지청검사(`10.02~`12.02) - 서울중앙지방검찰청 검사(`12.02~`16.01) - 공정거래위원회 파견 검사(`16.01~`18.08) - 서울고등검찰청 검사(`18.08~`19.08) - 대검찰 청과학수사부 사이버수사 과장(`19.08~`20.09) - 부산지방검찰청 서부지청 형사 1부장(`20.09~`21.07) - 수원지방검찰청 성남지청 형사 1부장(`21.07~`22.07) - 법무법인 화우 파트너변호사(`22.08~) - 국토교통부 전세사기피해지원 위원회 위원(`22.06~) - ㈜아이언디바이스 사외이사(`23.03~) |
- |
| 여운승 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 문화기술대학원 교수(`08.02~`14.02) - 이화여자대학교 융합콘텐츠학과 교수(`14.03~) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현우 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 감사본부 SA(`08.09~`11.05) - 한국 GM(`12.06~`14.11) - 세림회계법인 이사(`14.11~`16.10) - 광교회계법인 이사(`16.11~`18.10) - 서울지방법원 조사위원(`14.11~`16.10) - 멜론파트너스 감사(`20.01~`21.10) - 지안회계법인 이사·파트너 (`18.11~) - ㈜아이언디바이스 감사(`23.09~) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 위 각호에 부대 되는 사업 일체 | 1. 위 각호에 부대 되는 사업 일체 및 투자 | 사업 다각화를 위한 투자 근거 마련 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |