정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,158 | - 매출액 | 10,127 | |
| - 부채총계 | 7,557 | - 영업이익 | -5,575 | ||
| - 자본금 | 6,981 | - 당기순이익 | -4,541 | ||
| - 자본총계 | 26,600 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,205 | - 매출액 | 10,127 | |
| - 부채총계 | 7,560 | - 영업이익 | -5,574 | ||
| - 자본금 | 6,981 | - 당기순이익 | -4,539 | ||
| - 자본총계 | 26,644 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임 사외이사 2인 선임 감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 |
보통결의 | 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 |
특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | ㆍ사업목적 변경 ㆍ주식매수선택권 부여 한도 증액 ㆍ사채 발행 한도 증액 ㆍ부칙(2026.3.27) |
| 제3- 1호 의 안 |
보통결의 | 사내이사 박기태 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3- 2호 의 안 |
보통결의 | 사내이사 이재욱 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3- 3호 의 안 |
보통결의 | 사내이사 김진성 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3- 4호 의 안 |
보통결의 | 사외이사 김윤후 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3- 5호 의 안 |
보통결의 | 사외이사 여운승 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 김현우 선임의 건 | 가결 | 10.9 | 98.8 | 1.2 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 의안 |
보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 99.6 | 0.4 | - 안건과 관련한 특별이해관계자의 의결권 제한 |
| 제6호 의안 |
보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제7호 의안 |
보통결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1971-11 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 반도체 전임(`97.02~`99.04) - Fairchild Semiconductor 선임(`99.05~`03.04) - 삼성전자 반도체 책임(`03.05~`08.03) - ㈜아이언디바이스 대표이사(`08.05~) |
| 이재욱 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 반도체 책임(`95.01~`08.07) - ㈜아이언디바이스 전무이사(`08.07~) |
| 김진성 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 반도체 연구원(`98.01~`99.04) - Fairchild Semiconductor Eng'r(`99.04~`08.04) - ㈜아이언디바이스 상무이사(`08.06~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤후 | 1972-01 | 3 | 재선임 | - 법무법인 KCL,화우, 서정 변호사(`03.03~`06.09) - 울산지방검찰청 검사(`06.09~`08.02) - 의정부지방검찰청 고양지청 검사(`08.02~`10.02) - 대구지방검찰청 서부지청 검사(`10.02~`12.02) - 서울중앙지방검찰청 검사(`12.02~`16.01) - 공정거래위원회 파견 검사(`16.01~`18.08) - 서울고등검찰청 검사(`18.08~`19.08) - 대검찰 청과학수사부 사이버수사 과장(`19.08~`20.09) - 부산지방검찰청 서부지청 형사 1부장(`20.09~`21.07) - 수원지방검찰청 성남지청 형사 1부장(`21.07~`22.07) - 법무법인 화우 파트너변호사(`22.08~) - 국토교통부 전세사기피해지원 위원회 위원(`22.06~) - ㈜아이언디바이스 사외이사(`23.03~) |
- |
| 여운승 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - 카이스트 문화기술대학원 교수(`08.02~`14.02) - 이화여자대학교 융합콘텐츠학과 교수(`14.03~) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현우 | 1880-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 감사본부 SA(`08.09~`11.05) - 한국 GM(`12.06~`14.11) - 세림회계법인 이사(`14.11~`16.10) - 광교회계법인 이사(`16.11~`18.10) - 서울지방법원 조사위원(`14.11~`16.10) - 멜론파트너스 감사(`20.01~`21.10) - 지안회계법인 이사·파트너(`18.11~) - ㈜아이언디바이스 감사(`23.09~) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 위 각호에 부대 되는 사업 일체 | 1. 위 각호에 부대 되는 사업 일체 및 투자 | 사업 다각화를 위한 투자 근거 마련 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |