주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 동교로41길 41, 닷밀 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제10기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제10기 정기주주총회에서는 사내이사 1명, 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] - 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] - 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 |
(1) 목적 - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금의 이익잉여금 전입을 통한 주주환원정책(배당(상법 제462조), 자기주식 취득(상법 제341조)) 가능 한도 확보 (2) 자본준비금 감소액 : 일백억원 정 - 자본준비금(A) : 27,594,776,865원 - 자본금의 1.5배(B) : 13,804,566,750원 - 전입가능액(A-B) : 13,790,210,115원 - 전입결의액 : 10,000,000,000원 (3) 법적 근거 - 상법 제461조의2 (준비금의 감소) : 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다 (4) 기타 - 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의 과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함 |
| 3 | [제3호 의안] - 이사 선임의 건 |
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| 3-1 | [제3-1호 의안] - 사내이사 전지혜 선임의 건 |
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| 3-2 | [제3-2호 의안] - 사외이사 이병철 선임의 건 |
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| 4 | [제4호 의안] - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5 | [제5호 의안] - 감사 보수한도 승인의 건 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전지혜 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | -경희대학교 컨벤션경영 졸업('03) -㈜인터컴 기획5팀('09~'14) -주식회사 닷밀 FIXER, 본부장('14~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계공학과 졸업('00) -현대자동차 연구원('00~'02) -리인터내셔널 등 특허법률사무소 변리사('04~'10) -특허법원 기술심리관('10~'15) -특허법인 태평양 심판소송 전담 변리사('15~'18) -린 국제특허법률사무소 대표변리사('18~'24) -특허법인 린 대표변리사('24~현재) |
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