정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,981 | - 매출액 | 33,841 | |
| - 부채총계 | 11,682 | - 영업이익 | 123 | ||
| - 자본금 | 9,203 | - 당기순이익 | 796 | ||
| - 자본총계 | 34,300 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 : 전지혜 사외이사 1인 재선임 : 이병철 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 전지혜 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이병철 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전지혜 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | -경희대학교 컨벤션경영 졸업('03) -㈜인터컴 기획5팀('09~'14) -주식회사 닷밀 FIXER, 본부장('14~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계공학과 졸업('00) -현대자동차 연구원('00~'02) -리인터내셔널 등 특허법률사무소 변리사('04~'10) -특허법원 기술심리관('10~'15) -특허법인 태평양 심판소송 전담 변리사('15~'18) -린 국제특허법률사무소 대표변리사('18~'24) -특허법인 린 대표변리사('24~현재) |
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