정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,357 | - 매출액 | 19,025 | |
| - 부채총계 | 3,960 | - 영업이익 | 2,398 | ||
| - 자본금 | 1,013 | - 당기순이익 | 3,177 | ||
| - 자본총계 | 56,396 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,973 | - 매출액 | 20,022 | |
| - 부채총계 | 4,952 | - 영업이익 | 2,549 | ||
| - 자본금 | 1,013 | - 당기순이익 | 2,675 | ||
| - 자본총계 | 56,020 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 991,534,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 현금,현물배당을 위한 주주명부 페쇄기준일 전까지 자사주신탁을 통해 자기주식을 222,431주 취득하였고, 배당기준일인 2026년3월26일 현재 자사주 신탁에서 취득한 자사주는 현금배당 대상에서 제외되므로 배당금 총액은 991,534,100원으로 변동되었습니다. - 상기 내용 중 시가배당률(%)의 기준주가는 정기주주총회일의 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균을 사용하였습니다. - 금번 배당은 자본잉여금을 이익잉여금으로 전환한 금액을 재원으로 배당을 하는 감액배당에 해당함으로 배당소득세를 원천징수하지 않습니다. -당사는 '상법 시행령' 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로, 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1,000억 원 미만인 코스닥 상장법인에 해당하여 사외이사 선임 의무가 없습니다 |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보: 김현철) | 가결 | 73.2 | 99.9 | 0.1 | 사외이사 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (후보: 오세인) | 가결 | 16.8 | 99.9 | 0.1 | 3%의결권제한, 전자투표 실시 |
| 5 | 보통결의 | 대표이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 의결권 행사금지 적용 |
| 6 | 보통결의 | 대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 의결권 행사금지 적용 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 73.2 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수(1999~현재) 네이버 커넥트재단 사외이사(현재) 인스피언 사외이사(2023.12.27~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세인 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인(유한) 시그니처 대표변호사(2019~현재) 탑엔지니어링 사외이사(2021~ 현재) 인스피언 감사(2023.12.27~현재) |