정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,079 | - 매출액 | 13,472 | |
| - 부채총계 | 2,364 | - 영업이익 | 4,674 | ||
| - 자본금 | 2,519 | - 당기순이익 | 5,703 | ||
| - 자본총계 | 69,715 | *주당순이익(원) | 1,181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 안건 제4호의 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2026년 03월 06일 이사회에서 총 64명에게 부여하는 것으로 공시하였으나, 금일 정기 주주총회에서 59명에게 부여하는 것으로 수정 결의함 |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 98.3 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 98.3 | 0.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.4 | 96.6 | 2.7 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 98.5 | 0.5 | 수정동의안(선택권 부여자 59명) 가결로 인해 기존원안(선택권 부여자 64명) 자동부결 |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 60.7 | 97.0 | 2.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원보수규정 변경의 건 | 가결 | 60.3 | 96.4 | 2.8 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 2.로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업 2. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업 3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매 4. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매 5. 시스템 통합설계 6. 인쇄물 출판 및 판매 7. 전자상거래 8. 무역업 9. 상품중개업 10. 통신판매업 11. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 12. 부동산 임대업 13. 부동산 전대업 14. 학술,연구용역 15. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 |
제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.> 2. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.> 3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매 4. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업 5. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업 6. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매 7. 시스템 통합설계 8. 인쇄물 출판 및 판매 9. 전자상거래 10. 무역업 11. 상품중개업 12. 통신판매업 13. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 14. 부동산 임대업 15. 부동산 전대업 16. 학술,연구용역 17. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 |
사업확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |