주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 4층 키움증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 영업 보고 (2) 감사 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제3기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사내이사 고명진 선임의 건 제 3호 의안: 사외이사 이동철 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고명진 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | '16.03~'16.12 종합법률사무소' 사람과 법' 변호사 '17.01~'17.07 국회의원 비서관(5급) '17.08~'17.12 종합법률사무소 '사람과 법' 변호사 '18.04~'19.06 '다벗' 합동법률사무소 변호사 '19.07~'20.07 박성재 법률사무소 변호사 '21.07~'23.09 고명진 법률사무소 변호사 '23.10~ 현재 법무법인 동감 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동철 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | '07.04~'12.10 한화인베스트먼트 벤처투자 팀장 '12.10~'13.08 Intel Corporation/Intel Capital Director '13.08~'15.12 메가인베스트먼트(주) 이사 '16.01~'21.04 케이브릿지인베스트먼트(유) 대표이사 '21.05~'24.05 케이브릿지벤처스(유) 대표이사 '24.05~현재 (유)비전에쿼티파트너스 대표파트너 |
(유)비전에쿼티파트너스(대표파트너) |