정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,945 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,301 | - 영업이익 | -30 | ||
| - 자본금 | 510 | - 당기순이익 | -29 | ||
| - 자본총계 | 9,644 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.영업 보고, 2.감사 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고, 4.외부감사인 선임 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기 재무제표 승인 | 가결 | 27.3 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 고명진 선임의 건 | 가결 | 27.3 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 이동철 선임의 건 | 가결 | 27.3 | 100 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 100 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 100 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고명진 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | '16.03~'16.12 종합법률사무소'사람과 법' 변호사 '17.01~'17.07 국회의원 비서관(5급) '17.08~'17.12 종합법률사무소 '사람과 법' 변호사 '18.04~'19.06 '다벗' 합동법률사무소 변호사 '19.07~'20.07 박성재 법률사무소 변호사 '21.07~'23.09 고명진 법률사무소 변호사 '23.10~ 현재 법무법인 동감 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동철 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | '07.04~'12.10 한화인베스 트먼트 벤처투자 팀장 '12.10~'13.08 Intel Corporation/Intel Capital Director '13.08~'15.12 메가인베스 트먼트(주) 이사 '16.01~'21.04 케이브릿지 인베스트먼트(유) 대표이사 '21.05~'24.05 케이브릿지 벤처스(유) 대표이사 '24.05~현재 (유)비전에쿼 티파트너스 대표파트너 |
(유)비전에쿼티파트너스 (대표파트너) |