정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,755 | - 매출액 | 2,951 | |
| - 부채총계 | 3,380 | - 영업이익 | -11,368 | ||
| - 자본금 | 1,094 | - 당기순이익 | -9,012 | ||
| - 자본총계 | 28,374 | *주당순이익(원) | -906 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 39.2 | 84.1 | 15.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤태영 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이홍원 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 최병산 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김재영 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.3 | 89.2 | 10.8 | 특별관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.2 | 94.9 | 5.1 | - |
| 6-1 | 특별결의 | 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 99.5 | 0.5 | 특별관계자 의결권 제한 |
| 6-2 | 특별결의 | 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건 | 가결 | 43.9 | 97.3 | 2.7 | 특별관계자 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 27.0 | 82.1 | 17.9 | 특별관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1976-02 | 3 | 재선임 | ('20.05~현재) 프로티나 대표이사 (CEO) ('17.03~현재) 서울대학교 자연과학대학 생명과학부 교수 ('16.02~'17.03) 연세대학교 Yonsei-IBS 과학원 교수 ('07.10~'16.02) 한국과학기술원 물리학과 조교수/부교수/영년직 조교수 |
| 이홍원 | 1986-08 | 3 | 재선임 | ('17.03~현재) 프로티나 연구개발 총괄 (CTO) ('15.09~'16.02) 한국과학기술원 박사 후 연구원 ('16.03~'17.02) 연세대학교 박사 후 연구원 (2015) 한국과학기술원 물리학 박사 |
| 최병산 | 1989-07 | 3 | 재선임 | ('18.09~현재) 프로티나 RED부문장 (CSO) (2018) 한국과학기술원 물리학 박사 |
| 김재영 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | ('22.08~현재) 프로티나 SPID 플랫폼 개발부문장 (CDO) ('19.10~'22.07) 씨젠 장비개발 팀장 ('13.11~'19.07) 오보텍코리아 장비개발 부장 ('12.11~'13.10) 에스펙 광계측 장비개발 부장 ('11.03~'12.11) 오보텍코리아 장비개발 ('08.01~'11.02) 큐디아이 대표 (`04.05~`08.01) 한국포톤다이나믹스 장비개발 (`01.09~`03.11) 도남시스템 광계측장비 개발 (`99.01~`01.07) 오토시스 진동계측장비 개발 (1999) 한국과학기술원 전기전자공학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ① 신약 개발 및 관련 기술의 라이선스 아웃(기술 이전) 및 라이선스 인 ② 인공지능(AI) 기반 신약개발 솔루션 사업 ③ 신약 개발 전주기 바이오마커 발굴, 검증 및 분석 서비스업 ④ 바이오 분석 장비, 의료기기 및 관련 소모품의 제조, 판매, 임대 및 수출입업 |
사업영역 확대를 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |